62 / 276
60 A&T BANK 2015 FAALİYET RAPORU
HUKUKİ AÇIKLAMALAR
Geçmiş Dönemde Belirlenen
Hedefler, Genel Kurul
Kararlarının Uygulanması
Banka, 2015 yılı için belirlemiş
olduğu finansal hedeflere ulaşmıştır.
Banka’nın hesap dönemindeki
finansal performansına ilişkin
bilgilere, bu Faaliyet Raporu’nun
Bölüm 1 / Genel Bilgiler / Finansal
Göstergeler kısmında yer verilmiştir.
2015 yılı içinde Genel Kurul
kararlarının tamamı yerine
getirilmiştir.
Faaliyet Yılı İçinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantıları
Banka 2015 faaliyet yılı içerisinde
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
yapmamıştır.
Yardım ve Bağışlar
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
Banka’nın yaptığı yardım ve
bağışların toplamı 52.115 TL’dir
(31 Aralık 2014: 51.183 TL).
Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete
Bağlı bir Şirketle Olan İlişkiler
Libyan Foreign Bank (LFB),
Banka ödenmiş sermayesinde
%62,37 hisse oranı ile en büyük
ortak konumundadır. Banka,
hesap dönemi içinde LFB ile ve
LFB grubundaki diğer bankalar
ile borç alıp-verme şeklinde
muhtelif bankacılık işlemleri
gerçekleştirmiştir. Yapılan bütün
hukuki işlemlerde anlaşmalar “grup”
dışındaki kişilerle yapılıyormuş
gibi benzer usul, esas ve şartlara
tabi tutulmuştur. Banka’nın ana
ortağı veya onun bağlı işletmelerin
girişimi veya çıkarı uyarınca
Banka’nın zararına hiçbir tedbire
başvurulmamıştır.
Kâr Payı Dağıtım Politikası
Banka’nın 26 Mart 2015 tarihinde
yapılan 2014 yılına ilişkin Olağan
Genel Kurul toplantısında kâr
dağıtımına ilişkin Yönetim
Kurulu teklifi kabul edilmiş;
70.505.557,32 TL bilanço kârından
3.525.277,87 TL Birinci Tertip
Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, kalan
tutarın Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararı
hesabına aktarılmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
Şirketler Topluluğu
Libyan Foreign Bank (LFB), Banka
ödenmiş sermayesinde %62,37
hisse oranı ile en büyük ortak
konumundadır.
LFB grubunun doğrudan veya
dolaylı iştirak ettiği işletmelerin,
Banka sermayesinde herhangi bir
payı bulunmamaktadır.
A&T Finansal Kiralama A.Ş.
(“Şirket”) ile birlikte oluşturulan
Grup bünyesinde etkin bir iç
denetim ve risk yönetimi sistemi
kurulmuştur. Mali tabloların
konsolidasyon sürecine dâhil
olan Şirket, Banka Teftiş Kurulu
Başkanlığı’nın yıllık denetim
süreçlerine dâhil edilmektedir.
Ayrıca, piyasa, kredi ve operasyonel
riskler ile sermaye yeterliliği
oranı, üçer aylık dönem sonları
itibarıyla Risk Yönetimi Departmanı
tarafından konsolide bazda
hesaplanmakta ve izlenmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
199’uncu maddesi gereğince Banka
Yönetim Kurulu, hakim şirketle
ve hâkim şirkete bağlı bir şirketle
olan ilişkileri hakkında düzenlediği
Bağlılık Raporu’nda aşağıdaki beyanı
vermiştir:
“Bankamızın ana ortağı ve ona
bağlı şirketleri ile 1 Ocak-31 Aralık
2015 faaliyet yılında gerçekleştirdiği
hukuki işlemler değerlendirilmiştir.
Bankamızın 2015 yılında ana
ortağı ve ana ortağa bağlı
şirketler ile gerçekleştirdiği ticari
ve hukuki işlemler Bankamız
faaliyetinin gerektirdiği nitelikte
işlemler olup piyasada geçerli
olan emsal bedeller ve şartlar
dâhilinde gerçekleştirilmiştir. Sonuç
olarak, ana ortağın veya ona
bağlı bir şirketin yönlendirmesi
ile Bankamızın aleyhine alınmış
bir karar veya Bankamızı zarara
uğratıcı yapılmış bir işlem
bulunmamaktadır.”