Page 59 - A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012

57 56 A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012 •
Faaliyet Yılı İçinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantıları
Banka, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun tüzel kişileri
temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin yerlerine yeni
üye seçilmesine ilişkin hükümlerine uyum amacıyla Yönetim
Kurulu’nun yeniden oluşturulmasını teminen, 28 Eylül 2012
tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapmıştır.
Toplantıda, Libyan Foreign Bank’ı temsilen Ben Issa A.
Hudanah, Abdurauf Ibrahim Shneba, Abdulfatah A. Enaami,
Esam Mustafa I. Elrayas ve Sadek K.S. Abu Hallala, T İş
Bankası A.Ş.’yi temsilen Hasan Kimya Bolat ve Muzaffer
Armağan Saraçoğlu, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi temsilen
Osman Arslan ve Ömer Muzaffer Baktır oybirliği ile Yönetim
Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Yardım ve Bağışlar
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Banka’nın yaptığı yardım ve
bağışların toplamı 16.660 TL’dir (31 Aralık 2011: 174.016 TL).
Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı bir
Şirketle Olan İlişkiler
Libyan Foreign Bank (LFB), Banka ödenmiş sermayesinde
%62,37 hisse oranı ile en büyük ortak konumundadır. Banka,
hesap dönemi içinde LFB ile ve LFB grubundaki diğer
bankalar ile borç alıp-verme şeklinde muhtelif bankacılık
işlemleri gerçekleştirmiştir. Yapılan bütün hukuki işlemlerde
anlaşmalar “grup” dışındaki kişilerle yapılıyormuş gibi benzer
usul, esas ve şartlara tabi tutulmuştur. Banka’nın ana ortağı
veya onun bağlı işletmelerin girişimi veya çıkarı uyarınca
Banka’nın zararına hiçbir tedbire başvurulmamıştır.
Kâr Payı Dağıtım Politikası
Banka’nın 15 Mart 2012 günü yapılan 34. Olağan Genel Kurul
toplantısında kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi
kabul edilmiş; 48.094.635,46 TL bilanço kârından 2.372.815,78
TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, kalan tutarın
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararı hesabına aktarılmasına oy birliği
ile karar verilmiştir.
Şirketler Topluluğu
• Libyan Foreign Bank (LFB), Banka ödenmiş sermayesinde
%62,37 hisse oranı ile en büyük ortak konumundadır.
• LFB grubunun doğrudan veya dolaylı iştirak ettiği
işletmelerin, Banka sermayesinde herhangi bir payı
bulunmamaktadır.
• A&T Finansal Kiralama A.Ş. (“şirket”) ile birlikte oluşturulan
Grup bünyesinde etkin bir iç denetim ve risk yönetimi sistemi
kurulmuştur. Mali tabloların konsolidasyon sürecine dahil
olan Şirket, Banka Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yıllık denetim
süreçlerine dahil edilmektedir. Ayrıca, piyasa, kredi ve
operasyonel riskler ile sermaye yeterliliği oranı, üçer aylık
dönem sonları itibarıyla Risk Yönetimi Departmanı tarafından
konsolide bazda hesaplanmakta ve izlenmektedir.
• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi
gereğince Banka Yönetim Kurulu, hakim şirketle ve hakim
şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği
Bağlılık Raporu’nda aşağıdaki beyanı vermiştir:
“Bankamızın ana ortağı ve ona bağlı şirketleri ile 1 Ocak -
31 Aralık 2012 faaliyet yılında gerçekleştirdiği hukuki işlemler
değerlendirilmiştir. Bankamızın 2012 yılında ana ortağımız
ve ona bağlı şirketler ile gerçekleştirdiği ticari işlemler
Bankamız faaliyetinin gerektirdiği işlemler olup, piyasada
geçerli olan emsal bedeller üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak, Bankamızın aleyhine alınmış bir karar veya
Bankamızı zarara uğratıcı bir işlem bulunmamaktadır.”