Page 56 - A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012

GENEL BİLGİLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Denetim Komitesi
Komite, Yönetim Kurulu’nun herhangi bir icracı görevi
olmayan üç üyesinden oluşmaktadır. Üyeler mazeretleri
olmadığı sürece 2012 yılındaki tüm toplantılara katılmıştır.
Komite’nin Sorumlulukları
Komite, Banka’nın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim
sistemlerinin yeterliliğini ve etkinliğini ve bu sistemler ile
muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili yönetmeliklere
uygun olarak işleyişini denetletmekte ve üretilen bilgilerin
bütünlüğünü sağlamaktadır. Bağımsız denetim firmalarının
seçimi için gerekli olan ön hazırlık çalışmalarının yapılması
ve bu firmaların faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi
de Komite’nin sorumluluğundadır. Komite, ayrıca
konsolidasyona tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin
konsolide ve koordineli bir şekilde gerçekleşmesini
sağlamakla sorumludur.
Komite Üyeleri:
Hasan Kimya BOLAT, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Muzaffer BAKTIR, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi
Abdurauf I. SHNEBA, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi
Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu’na bağlı bir alt komitedir.
Yönetim Kurulu, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin
Yönetmelik ve Bankalar Kanunu’nun “Kredi Açma” başlıklı
51. maddesi kapsamında belirli limitler dâhilinde kalmak
üzere kredi açma yetkisini “Kredi Komitesi”ne devretmiştir.
Kredi Komitesi Üyeleri mazeretleri olmadığı sürece 2012
yılındaki tüm toplantılara katılmıştır.
Komitenin Sorumlulukları
Komite, “Genel Müdürlük” tarafından sunulan teklifleri
Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetki limitleri
çerçevesinde değerlendirmekte ve karara bağlamaktadır.
Komite Üyeleri:
Osman ARSLAN, Başkan, Yönetim Kurulu Başkanı
Sadek K.S. ABU HALLALA, Üye,
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Hasan Kimya BOLAT, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Muzaffer BAKTIR, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Komite, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin
Yönetmelik” hükümleri uyarınca kurulmuştur. Kurumsal
Yönetim Komitesi Üyeleri mazeretleri olmadığı sürece 2012
yılındaki tüm toplantılara katılmıştır.
Komitenin Sorumlulukları
Komite, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu
izleyerek iyileştirme çalışmaları konusunda Yönetim
Kurulu’na önerilerde bulunmaktadır.
Komite Üyeleri:
Osman ARSLAN, Başkan, Yönetim Kurulu Başkanı
Sadek K.S. ABU HALLALA, Üye,
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Muzaffer Armağan SARAÇOĞLU, Üye,
Yönetim Kurulu Üyesi
Salih HATİPOĞLU, Üye, Finansal Yönetim ve Stratejik
Planlama Bölümü Genel Müdür Yardımcısı
Hakan TAT, Üye, İş Destek Bölümü Direktörü
Ücretlendirme Komitesi
Komite, 09.06.2011 tarih ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
hükümleri uyarınca kurulmuştur. Ücretlendirme Komitesi
Üyeleri mazeretleri olmadığı sürece 2012 yılındaki tüm
toplantılara katılmıştır.
Komitenin Sorumlulukları
Komite, ücret politikalarının Banka’nın etik değerleri, stratejik
hedefleri ve iç dengeleri ile uyumun sağlanmasından
ve oluşturulan ücretlendirme politikalarının etkinliğinin
sağlanmasından sorumludur.
Komite Üyeleri:
Osman ARSLAN, Başkan, Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulfatah A. ENAAMİ, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Armağan SARAÇOĞLU, Üye,
Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan TAT, Sekreter, İş Destek Bölümü Direktörü
KOMİTELER