Basic HTML Version
68
Ana Sözleşme’de
Yapılan Değişiklikler
MADDE 9- İDARE MECLİSİ
Banka’yı yönetecek ve temsil edecek olan İdare Meclisi,
Hissedarları sermayedeki paylarıyla orantılı olarak temsil edecek
şekilde hissedarlarca tayin veya azledilmeleri üzerine Genel
Kurul tarafından seçilecek veya azledilecek en az altı üyeden
oluşur. Bu cümleden olmak üzere, Libyan Arab Foreign Bank
dört üye tayin etmeğe ve bu üyeleri istediği zaman değiştirmeğe
yetkilidir. The Kuwait Investment Company, iki üye tayin etmeğe
ve bu üyeleri istediği zaman değiştirmeğe yetkilidir. Türk
hissedarlar, aralarında geri kalan dört üyeyi seçip tayin etmeğe
ve bu üyeleri istediği zaman değiştirmeğe yetkilidir.
6.madde çerçevesinde, kuruculardan hisse senedi satın alan
hissedarlar, hisse senedi satın aldıkları kurucu üyeler gibi,
hisseleriyle orantılı olarak üye tayin etmeğe veya değiştirmeğe
yetkilidirler.
İlk idare Meclisi Üyelerinin hizmet süreleri, kendilerini tayin eden
hissedarların bu üyeleri yeniden seçmeleri veya görevlerine
son vermeleri hakkı mahfuz kalmak kaydıyla beş yıldır. Bundan
sonra İdare Meclisi üyelerinin görev süresi üç yıl olup, benzer
şekilde bu üyeleri tayin eden hissedarlarca yeniden tayin
edilmeleri veya görevlerine son verilmesi mümkündür. İlk İdare
Meclisi aşağıdaki üyelerden teşekkül eder.
1-Emin Aytekin (T. İş Bankası’nı temsilen)
2-Oral Çobanoğlu ( T. İş Bankası’nı temsilen)
3-Selçuk Aytan (Anadolu Bankası’nı temsilen)
4-Muhittin Gülmez (Anadolu Bankası’nı temsilen)
5-Mohamed I. Abduljawad (Libyan Arab Foreign Bank
Temsilen)
6-Abdullatif El-Kib (Libyan Arab Foreign Bank. temsilen)
7-Mohammed Fezzani (Libyan Arab Foreign Bank. temsilen)
8-Al-Amin Shallouf (Libyan Arab Foreign Bank. temsilen)
9-Mohammed Al-Qatami (The Kuwait Investment Com.
temsilen)
10- Salah Al-Ateeqi (The Kuwait Investment Com. Temsilen)
MADDE 9- YÖNETİM KURULU
Banka, Genel Kurul tarafından Bankacılık Kanunu ve Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek Genel Müdür dahil
dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve
temsil olunur.
Yönetim Kurulu aşağıdaki esaslara göre pay sahiplerinin
gösterecekleri adaylar arasından seçilir.
Hissedarların mevcut pay oranı devam ettiği sürece, Yönetim
Kurulunun Genel Müdür dahil 5 üyesi Libyan Foreign Bank’ın,
2 üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin ve 2 üyesi T.C. Ziraat Bankası
A.Ş.’nin gösterdiği adaylar arasından seçilir.
Pay oranlarında değişiklik olması halinde Yönetim Kurulu üyeleri
aşağıdaki şekilde belirlenir.
Pay sahipleri Banka sermayesindeki her bir %12 payları için
Yönetim Kurulu adayı olarak bir üye belirlerler. Bu esasa göre
üyeliklerin dağıtılması sonucu dokuz kişilik Yönetim Kurulu
oluşturulamazsa, kalan üyelik(ler) için artan payı %12’den
az ancak %3’ten fazla olan pay sahipleri bu payları için birer
aday daha gösterirler. Gene de dokuz kişilik kurul oluşamazsa,
kalan payı %3’ten eksik olan pay sahipleri üçer yıllık sürelerle
rotasyona tabi olmak üzere aday gösterilirler. Rotasyon
uygulamasında daha çok payı olan pay sahibi ilk üç yıllık
dönem için, diğeri/diğerleri izleyen üç yıllık dönemler için aday
gösterirler.
Genel Müdür üye olarak seçilmeyip Yönetim Kurulu’na kanun
gereği doğal üye olarak katıldığı takdirde, Genel Müdür’ü
önerme hakkı olan pay sahipleri yukarıdaki fıkralara göre
belirleyecekleri üye sayısından bir eksik üye belirlerler.
Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler hakkında Bankacılık
Mevzuatı’nın emredici hükümleri saklıdır.
Yemin etmek ve mal beyanında bulunmak mecburiyeti ayrıca
uygulanır.
Banka’nın Yönetim Kurulu Üyeleri bankacılık mevzuatı ve Türk
Ticaret Kanunu’nun yasak ettiği işlemleri, Genel Kurul’un izniyle
yapılabilecek işlemler dışında kalanlar hariç, yapamazlar.
Genel Kurul tarafından seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin
görev süresi en çok 3 yıldır. Görev süresi sona ermiş bulunan
üye yeniden seçilebilir.