Basic HTML Version
69
4
GENEL BİLGİLER
50
KURUMSAL YÖNETİM
67
FİNANSAL BİLGİLER
A&T BANK 2013 FAALİYET RAPORU
MADDE 10- MÜNHALLER
İdare Meclisi üyelerinden herhangi birinin istifa vesair surette
makamının boşalması halinde yerine, yukarıdaki yöntemle yeni
bir üye atanır veya seçilir. Böyle durumlarda, İdare Meclisine
yeni tayin hakkında bilgi verilir ve yeni üye, ilk alelade Genel
Kurul’a kadar geçici olarak görev yapar. Bu Genel Kurul’da,
ilgili hissedarlar, bu tayini onaylar (veya değiştirir) ve yeni üye,
selefinin bitmemiş süresi sonuna kadar görev yapar.
MADDE 12- MECLİS TOPLANTILARI
İdare Meclisi en az üç ayda bir toplanır. Toplantılar Başkanın
daveti veya herhangi iki üyenin talebi üzerine yapılır; Başkan
toplantıdan en az on beş gün önce çağrıda bulunur.
Toplantı çağrıları, toplantı gündemini de ihtiva eder ve taahhütlü
mektupla teyit edilmek üzere, teleksle yapılır.
İdare Meclisi toplantıları, Banka’nın İdare Merkezi’nde veya
davetiyede belirtilmek suretiyle Türkiye içinde veya dışında
herhangi bir yerde yapılır.
Daha önce bir çağrı olmadığı halde, bütün üyelerin hazır olması
ve oybirliği ile toplantı yapılmasına karar verilmesi halinde,
yapılan toplantılar geçerli sayılır.
Toplantı nisabı, üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile teşekkül
eder. Kararlar hazır olan üyelerin çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde karar gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda
da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Üyelerden
biri müzakere talebinde bulunmadıkça, İdare Meclisi Kararları,
içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife
diğerlerinin yazılı muvafakati alınmak suretiyle de verilebilir.
İdare Meclisi görüşmeleri ve kararları, bu amaç için kullanılacak
deftere kaydedilir ve Başkan ile üyeler tarafından imzalanır.
Üyelerin, toplantılara katılmak için yapacakları bütün masraflar
Banka tarafından karşılanır.
MADDE 10- YÖNETİM KURULU
ÜYELİĞİ’NİN BOŞALMASI
Herhangi bir sebeple bir yönetim kurulu üyeliği boşalırsa,
yönetim kurulu, kanuni şartları taşıyan birini, 9ncu madde
esasları doğrultusunda geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine
seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye,
onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve
onaylanması halinde yerine geçtiği üyenin süresini tamamlar.
MADDE 12- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
VE TOPLANTI YERİ
Yönetim Kurulu, Banka işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır.
Görüşmelere başlanabilmesi için, üye tam sayısının yarısından
bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gereklidir. Toplantı
elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken
mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik
ortamda katılması yoluyla da yapılabilir.
Üyelerden biri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde,
kararlar Türk Ticaret Kanunu’nun 390 (4) maddesi uyarınca tüm
yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az
üye tam sayısının yarısından bir fazlasının onayı alınmak suretiyle
de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış
olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı
kağıtta bulunması şart olmayıp, onay imzalarının bulunduğu
kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması
veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp
karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
Yönetim Kurulu, gündem de bildirilip uygun bir süre önce
haber verilerek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Başkan’ın
yokluğunda Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır.
Toplantılar yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da yapılabilir. Daha
önce bir çağrı olmadığı halde, bütün üyelerin hazır olması ve
oybirliği ile toplantı yapılmasına karar verilmesi halinde, yapılan
toplantılar geçerli sayılır.
Kararlar hazır olan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde karar gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik
olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.
Yönetim Kurulu görüşmeleri ve kararları, bu amaç için
kullanılacak deftere kaydedilir ve Başkan ile üyeler tarafından
imzalanır.
Üyelerin, toplantılara katılmak için yapacakları ve Yönetim Kurulu
tarafından onaylanan bütün masraflar Banka tarafından karşılanır.
Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul’un belirleyeceği yıllık, aylık
veya toplantı başına olmak üzere ücret ödenir.