Basic HTML Version
74
Toplantıya katılan veya vekâleten temsil edilen pay sahiplerinin
onda birinin teklifi ile gizli oylamaya karar verilebilir, bunun
dışında, oylamalar açıktır.
Genel Kurul, Banka’nın YönetimMerkezi’nde, Türkiye içinde
veya dışında diğer bir yerde toplanabilir.
Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda
Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır, toplantıyı
Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan yönetir. Başkan
tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek
başkanlığı oluşturur. Toplantı, yönetim kurulunun hazırlayacağı
ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe girecek olan genel
kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç
yönerge doğrultusunda yürütülür. Toplantı tutanağının Başkan,
yazman, oy toplama memuru ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
temsilcisi tarafından imzalanması yeterlidir.
MADDE 19 – OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL
Olağan ve olağanüstü genel kurullar Türk Ticaret Kanunu ve
Bankacılık mevzuatı doğrultusunda toplanır.
Olağan Genel Kurul Banka’nın hesap yılı bitiminden itibaren üç
ay içinde olmak üzere, yılda bir defa toplanır.
Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanan gündemdeki konular görüşülüp karara bağlanır.
Yönetim Kurulu, Banka’nın yararı için gerekli gördüğü
durumlarda Olağanüstü Genel Kurul için çağrıda bulunabilir.
Toplantıda görüşülecek konuları belirtmek şartıyla, Banka
sermayesinin en az onda birini temsil eden sayıda pay
sahiplerinin talebi üzerine Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel
Kurulu toplantıya çağırır.
MADDE 19 – ALELÂDE VE FEVKALADE
GENEL KURUL
Alelâde Genel Kurul Banka’nın hesap yılı bitiminden itibaren üç
ay içinde olmak üzere, yılda bir defa toplanır.
Bu toplantı gündeminde aşağıda belirtilen hususlar yer alır:
1- İdare Meclisi ve Murakıplar tarafından verilen raporların
okunması;
2-Şirketin bilanço ve kâr zarar hesabını ve kazancın dağıtılması
hakkındaki teklifin tasdiki veya değiştirilecek şekilde kabul
yahut reddi;
3- İdare Meclisi azaları ile murakıpların ücret ve aidatlarının
tayini;
4-Müddetleri sona ermiş olan İdare Meclisi azalarıyla
Murakıpların tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri;
5-Banka’nın Sermayesinin artırılması;
6-Lüzumlu görülen sair hususlar.
Genel Kurulun yukarıda tanımlanan toplantı dışında kalan
toplantıları Fevkalade Genel Kurul olarak mütalâa edilir.
İdare Meclisi, Banka’nın yararı için gerekli gördüğü durumlarda
Fevkalade Genel Kurul için çağrıda bulunabilir. Toplantıda
görüşülecek konuları belirtmek şartıyla, Banka sermayesinin
en az onda birini temsil eden sayıda hissedarların talebi üzerine
İdare Meclisi, Fevkalade Genel Kurulu toplantıya çağırır.
Ana Sözleşme’de
Yapılan Değişiklikler