Basic HTML Version
73
4
GENEL BİLGİLER
50
KURUMSAL YÖNETİM
67
FİNANSAL BİLGİLER
A&T BANK 2013 FAALİYET RAPORU
MADDE 18- GENEL KURUL: ÇEŞİTLERİ, TOPLANTIYA
DAVET VE ÇALIŞMA USULLERİ
Genel Kurul, alelâde ve fevkalâde olarak toplanır. Toplantı
çağrısı, Kanunlar ve işbu Ana Sözleşme gereğince İdare Meclisi,
hissedarlar veya murakıplar tarafından yapılır.
Özelliği ne olursa olsun, Genel Kurul toplantılarına ilişkin ihbarlar
toplantı tarihinden en az 30 gün önce üyelere teleksle yapılır
ve (Türkiye dışındaki üyelere uçak postasıyla olmak üzere)
taahhütlü mektupla teyit edilir.
Genel Kurul çağrılarında gündem belirtilir. Gündem dışı konular
görüşülemez ve bu konularda karar alınamaz.
Her hissedar, sahip olduğu hisse nispetinde oya sahiptir. Vekâlet
ile toplantıya katılınabilinir. Tüzel kişiliği haiz hissedarlar, kendi
adlarına yetkili kişilerce temsil edilir.
Genel Müdür, oy hakkı olmaksızın görüşlerini açıklayabilme
maksadıyla Genel Kurula katılır.
Genel Kurul toplantılarına başlamadan önce, katılan
hissedarların bir listesi yapılır: kendi adlarına veya vekil olarak
katılıp katılmadıkları ve sahip oldukları veya temsil ettikleri hisse
senedi adedi kaydedilir.
Toplantıya katılan veya vekâleten temsil edilen hissedarların
onda birinin teklifi ile gizli oylamaya karar verilebilir, bunun
dışında, oylamalar açıktır.
Genel Kurul’un toplantılarında görüşülen konular ve alınan
kararlar ayrıntıları ile tutanak defterine yazılır.
Genel Kurul, Banka’nın İdare Merkezi’nde, Türkiye içinde veya
dışında diğer bir yerde toplanabilir.
MADDE 18- GENEL KURUL TOPLANTILARI,
TOPLANTIYA ÇAĞRI VE ÇALIŞMA USULLERİ
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca olağan
ve olağanüstü olarak toplanır. Toplantı çağrısı, kanunlar ve işbu
Esas Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu veya pay sahipleri
tarafından yapılır.
Özelliği ne olursa olsun, Genel Kurul toplantılarına ilişkin
çağrılar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı
tarihinden en az iki hafta önce Banka’nın internet sitesinde
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır
ve en az 15 gün önce üyelere taahhütlü mektupla (Türkiye
dışındaki üyelere taahhütlü uçak postasıyla olmak üzere)
bildirimde bulunulur. Genel Kurul toplantılarına davet Türk
Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca yapılır. Şu kadar ki,
yönetim kurulu süresi dolmuş olsa bile genel kurulu toplantıya
çağırabilir.
Genel Kurul çağrılarında gündem belirtilir. Gündem dışı konular
görüşülemez ve bu konularda karar alınamaz. Ancak, tüm
payların sahip veya temsilcilerinin hazır olması ve aralarından
birinin itirazda bulunmaması halinde genel kurul toplantılarına
dair olan diğer hükümler saklı kalmak üzere toplantıya davet
hakkındaki merasime uyulmaksızın da genel kurul toplanabilir.
Böyle bir toplantıda bütün pay sahipleri veya temsilcileri hazır
olmak şartıyla genel kurulun görevlerinden olan hususlar
görüşülerek karara bağlanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin
görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal
tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır.
Her pay sahibi, sahip olduğu pay nispetinde oya sahiptir. Vekâlet
ile toplantıya katılmak mümkündür. Tüzel kişi pay sahipleri,
kendi adlarına yetkili kişilerce temsil edilir.
Toplantı günü ve gündemi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’na bildirilir.
Genel Kurul toplantılarına başlamadan önce, katılan pay
sahiplerinin bir listesi yapılır. Bu hazır bulunanlar listesine kendi
adlarına veya vekil olarak katılıp katılmadıkları ve sahip oldukları
veya temsil ettikleri pay senedi adedi kaydedilir.